주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-16 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 만리재로 159 ㈜영원무역 지하1층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 - 제9기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 [부의안건] - 제1호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명) - 제2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 예정일: 2018년 3월 13일 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성기학 | 1947-07 | 3 | 재선임 | - 現 ㈜영원무역 대표이사 회장 - 現 ㈜영원아웃도어 대표이사 회장 - 現 한국섬유산업연합회 회장 |
| 채규태 | 1957-01 | 3 | 재선임 | - 現 ㈜영원무역 부사장 - 現 ㈜영원무역홀딩스 부사장 |
| 성래은 | 1978-11 | 3 | 재선임 | - 現 ㈜영원무역홀딩스 대표이사 사장 - 現 ㈜영원무역 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이태연 | 1947-01 | 3 | 재선임 | - 前 한국 Rohm&Haas 대표이사 - 現 ㈜영원무역 사외이사 |
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| 조환복 | 1952-11 | 3 | 신규선임 | - 前 멕시코대사관 대사 - 前 홍콩영사관 총영사 - 現 영남대 객원교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이태연 | 1947-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前 한국 Rohm&Haas 대표이사 - 現 ㈜영원무역 사외이사 |
| 조환복 | 1952-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前 멕시코대사관 대사 - 前 홍콩영사관 총영사 - 現 영남대 객원교수 |