주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 본사5층강당(충남 아산시 음봉면 연암율금로 288-7) | ||
| 3. 의안 주요내용 | <회의목적사항> 가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제8기(2013년) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김병재 | 1961-03-20 | 3년 | 재선임 | 한국거래소 코스닥시장 본부장 | 법무법인(유)태평양 전문의원 | 고려대 최고경영자 과장 졸업 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김청동 | 1966-10-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 서울관광마케팅-경영기획 | 서울관광마케팅-경영기획 | 연세대학교 경영학 석사, University of Wisconsin-Madison, MBA | 한국 |