정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 08기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 82,671 | - 매출액 | 82,915 | |
| - 부채총계 | 49,870 | - 영업이익 | -1,338 | ||
| - 자본금 | 9,605 | - 당기순이익 | -875 | ||
| - 자본총계 | 32,802 | *주당순이익(원) | -47 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 80,845 | - 매출액 | 79,935 | |
| - 부채총계 | 49,700 | - 영업이익 | -2,753 | ||
| - 자본금 | 9,605 | - 당기순이익 | -2,135 | ||
| - 자본총계 | 31,145 | *주당순이익(원) | -115 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사선임 : 김병재 사외이사(재선임) 감사선임 : 김청동 감사(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | *제1호의안 : 제8기(2013년)별도 및 연결 재무제표 승인의 건-원안대로 승인 *제2호의안 : 정관 일부 변경의 건-원안대로 승인 *제3호의안 : 사외이사 선임의 건-원안대로 승인 *제4호의안 : 감사 선임의 건-원안대로 승인 *제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건-원안대로 승인(승인액 6억원) *제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건-원안대로 승인(승인액 1억원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-02-25 주주총회소집결의 2014-03-11 주주총회소집공고 2014-03-17 감사보고서 제출 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김병재 | 1961-03-20 | 3년 | 재선임 | 2007-2011 한국거래소 코스닥시장 본부장(보) 2011-현재 법무법인(유) 태평양 전문의원 |
법무법인(유) 태평양 전문의원 | 고려대학교 최고경영자과정 졸업 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김청동 | 1966-10-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 2008-현재 서울관광마케팅- 경영기획 |
서울관광마케팅- 경영기획 |
연세대학교 경영학 석사, University of Wisconsin-Madison, MBA | 한국 |