주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-31 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 충남북부상공회의소 9층 중회의실 (충남 천안시 서북구 광장로 215(불당동)) |
||
| 3. 의안 주요내용 | <회의 목적사항> 가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제9기(2014년) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안:이석우 이사 선임의 건 2-2호 의안:조병제 이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 본 공시는 2015년 3월 10일 한국거래소의 조회공시요구에 따른 2015년 3월 11일 조회공시요구에 대한 답변(미확정)의 일부 답변사항입니다. | |||
| ※관련공시 | 2015-03-11 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정) |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석우 | 1966-10 | 3년 | 재선임 | 1. 동원금속㈜이사 2. 디에이치코리아㈜대표이사 3. 디젠스㈜대표이사 |
| 조병제 | 1958-11 | 3년 | 신규선임 | 1. 르노삼성자동차 전무이사 2. 선문대학교 교수 |