정정신고(보고)
| 정정일자 | 2016-03-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2016.03.02 | |
| 3. 정정사유 | 이사,감사 보수한도 승인의 건 추가 및 감사 선임의 건 주요경력일 정정. |
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| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1.이사,감사 보수한도 승인건 2.감사 선임의 건 주요경력일 |
1.안건 미첨부 2.2014.02-현재 |
1.안건추가 2.2014.02-2016.02 |
| 1.이사,감사 보수한도 승인의 건 미첨부로 인한 안건 추가. 2.감사 선임의 건 주요경력일 정정. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-30 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 충남북부상공회의소 9층 중회의실 (충남 천안시 서북구 광장로 215(불당동)) |
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| 3. 의안 주요내용 | <회의 목적사항> 가.보고사항 : 감사보고 및 영업보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제10기(2015년) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 2-1호 의안 : 강홍기 감사 선임의 건 제3호 의안 : 현금배당의 건(주당:25원) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2016-02-16 현금ㆍ현물배당 결정 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강홍기 | 1958-12 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | -한국거래소 상무 (2011.04∼2014.02) -한국 IR 협의회 부회장 (2014.02∼2016.02) |