주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 천안북부상공회의소 9층 중회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제11기(2016년) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 서석형 사내이사 선임의 건 3-2호 의안 : 김병재 사외이사 재선임의 건 3-3호 의안 : 채기한 사내이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [정관 일부 변경 사항] 1. 정관 제 11조3(신주인수권) 내용 삭제 2. 정관 제17조2(전환사채의 발행) 전환사채 한도 변경 변경 전 50억 -> 변경 후 200억 3. 정관 제18조(신주인수권부사채의 발행) 신주인수권부사채 한도 변경 변경 전 30억 -> 변경 후 200억 4. 정관 제32조(이사의수) 변경 변경 전 "이사는 3명으로하고" -> 변경 후 "이사는 4명으로 하고" |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서석형 | 1952-11 | 3 | 신규선임 | 동원테크㈜ 총괄 상무이사 (2002.08~2008.08) 동원테크㈜ 총괄 부사장 (2008.09~2012.12) 디젠스 주식회사 대표이사(2012.12~2014.12) |
| 채기한 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | 동원테크㈜ YANTAI 공장장(2008.01~2016.01) 디젠스 주식회사 생산지원실장 겸 생산사업부장 (2016.01~2016.10) 디젠스 주식회사 전무이사 (2016.10~현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병재 | 1961-03 | 3 | 재선임 | 한국거래소 정보서비스 부장 (2007년~2010년) 한국거래소 코스닥시장 본부장 (2011년) 법무법인(유한)태평양 전문위원(2011.03∼현재) 디젠스 주식회사 사외이사(2012.03~현재) |
씨케이에이치 (사외이사) |