정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 93,546 | - 매출액 | 64,608 | |
| - 부채총계 | 56,984 | - 영업이익 | 2,479 | ||
| - 자본금 | 10,813 | - 당기순이익 | 1,652 | ||
| - 자본총계 | 36,562 | *주당순이익(원) | 81 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 101,472 | - 매출액 | 119,949 | |
| - 부채총계 | 68,437 | - 영업이익 | 4,735 | ||
| - 자본금 | 10,813 | - 당기순이익 | 2,162 | ||
| - 자본총계 | 33,035 | *주당순이익(원) | 106 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(신규), 사외이사 1명(중임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항 : 감사보고 및 영업보고 나.부의 안건 제1호의안 : 제11기(2016년) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1호의안 : 서석형 사내이사 선임의 건 3-2호의안 : 김병재 사외이사 재선임의 건 3-3호의안 : 채기한 사내이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-03 주주총회소집결의 2017-03-10 주주총회소집공고 2017-03-17 감사보고서 제출 2017-02-20 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서석형 | 1952-11 | 3년 | 신규선임 | 동원테크㈜ 총괄 상무이사 (2002.08~2008.08) 동원테크㈜ 총괄 부사장 (2008.09~2012.12) 디젠스 주식회사 대표이사(2012.12~2014.12) |
| 채기한 | 1961-04 | 3년 | 신규선임 | 동원테크㈜ YANTAI 공장장(2008.01~2016.01) 디젠스 주식회사 생산지원실장 겸 생산사업부장(2016.01~2016.10) 디젠스 주식회사 전무이사 (2016.10~현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병재 | 1961-03 | 3년 | 재선임 | 한국거래소 정보서비스 부장 (2007년~2010년) 한국거래소 코스닥시장 본부장 (2011년) 법무법인(유한)태평양 전문위원(2011.03∼현재) 디젠스 주식회사 사외이사(2012.03~현재) |
씨케이에이치(사외이사) |