주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-02-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 삼성로 610 GKL 본사 대강의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □보고사항 - 감사보고 □ 의결사항 - 제1호 의안 : 상임이사(2인) 선임의 건 제1-1호 : 후보자 권익준 제1-2호 : 후보자 김희원 제1-3호 : 후보자 문태금 제1-4호 : 후보자 박강우 제1-5호 : 후보자 전병극 제1-6호 : 후보자 전인하 - 제2호 의안 : 상임이사(2인) 연임의 건 제2-1호 : 후보자 강성길 제2-2호 : 후보자 송병곤 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 이사선임 세부내역은 각 호별 성명 "가나다" 순서임. 2. 제1호 의안은 후보자 6명중 2명을 신규 선임하는 건임. 3. 제2호 의안은 2명의 상임이사를 연임하는 건임. |
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| ※ 관련공시 | 2020-11-06 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권익준 | 1963-07 | 2 | 신규선임 | (現) 그랜드코리아레저(주) 노사·경영지원실장 (前) 그랜드코리아레저(주) 강남코엑스점장 (前) 그랜드코리아레저(주) 강북코엑스점장 |
| 김희원 | 1963-12 | 2 | 신규선임 | (現) 그랜드코리아레저(주) 기획조정실장 (前) 그랜드코리아레저(주) 감사실장 (前) 그랜드코리아레저(주) 운영지원팀장 |
| 문태금 | 1961-06 | 2 | 신규선임 | (現) 지케이엘위드(주) 대표이사 (前) 그랜드코리아레저(주) 소통실장 (前) 그랜드코리아레저(주) 운영지원팀장 |
| 박강우 | 1963-04 | 2 | 신규선임 | (現) 그랜드코리아레저(주) 강북힐튼점장 (前) 그랜드코리아레저(주) 서베일런스실장 (前) 그랜드코리아레저(주) 강남코엑스점장 |
| 전병극 | 1963-01 | 2 | 신규선임 | (現) 문화체육관광부 문화예술정책실장 (前) 문화체육관광부 체육협력관/대변인 /지역문화정책관 (前) 문화체육관광부 체육진흥과장/체육정책과장 (前) 대통령비서실 행정관 |
| 전인하 | 1959-07 | 2 | 신규선임 | (現) 고려사이버대학교 외래교수 (前) MBC 보도국 국장 (前) 메리츠화재 기획관리실 |
| 강성길 | 1961-02 | 1 | 재선임 | (現) 그랜드코리아레저(주) 마케팅본부장 (前) 한국관광공사 관광산업본부장 (前) 한국관광공사 기획조정실/마케팅지원실 실장 |
| 송병곤 | 1958-12 | 1 | 재선임 | (現) 그랜드코리아레저(주) 부산사업본부장 (前) 법무법인부산 송무부 실장/사무장 (前) 노동인권연대 상담실장 |