주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-02-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 삼성로 610 GKL 본사 대강의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ○ 감사보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 상임이사 선임의 건(2인) - 제1-1호 : 후보 김문락 - 제1-2호 ; 후보 안덕수 - 제1-3호 ; 후보 정성채 - 제1-4호 ; 후보 하성룡 - 제1-5호 ; 후보 황재운 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 제1호의 의안 상임이사 후보의 순서는'가나다' 성명순서이며, 후보자 5명중 2명을 신규 선임하는 건입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2021-12-28 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김문락 | 1964-05 | 2 | 신규선임 | 그랜드코리아레저(주)강남코엑스점 운영기획팀 자문위원(22.01∼현재) 그랜드코리아레저(주)감사실장(21.05∼22.01) 그랜드코리아레저(주)부산롯데점장(19.01∼21.05) |
| 안덕수 | 1964-05 | 2 | 신규선임 | 한국관광공사 관광기업지원실장(19.08∼현재) 한국관광공사 경인지사장(18.08∼19.08) 한국관광공사 기획조정실장(17.10∼18.07) |
| 정성채 | 1962-07 | 2 | 신규선임 | 부산환경공단 상임감사(19.01∼22.01) 충북지방경찰청 정보화장비과장(17.06∼18.08) 인천지방경찰청 계양경찰서 서장(16.07∼17.06) |
| 하성룡 | 1962-05 | 2 | 신규선임 | 국방부 국군복지단 남수원체력단련장 10/11대 사장(16.11∼21.04) 합동참모본부 정보사령부 3정보여단장 (14.11∼15.11) 합동참모본부 전력발전부 차장(13.11∼14.11) |
| 황재운 | 1964-12 | 2 | 신규선임 | 사립학교교직원연금공단 상임이사(19.12∼21.12) 국회 보좌관[4급] (08.05∼18.11) 국회 행정비서관[2급] (13.05∼14.05) |