주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-11-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 삼성로 610 GKL 본사 대강의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ○ 감사보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제2호 의안 : 사장 선임의 건(1인) · 제2-1호 : 후보 박강섭 · 제2-2호 : 후보 윤두현 · 제2-3호 : 후보 이재경 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-11-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 7 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제2호 의안은 3명의 후보자 중 1명의 사장을 신규 선임하는 건이며, 사장 선임 세부내역의 후보 순서는 "가나다" 성명순서 입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2024-10-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박강섭 | 1960-09 | 3 | 신규선임 | - ㈜코트파 사장('17년~'22년) - 대통령비서실 관광진흥비서관('15년~'17년) |
| 윤두현 | 1961-05 | 3 | 신규선임 | - 제21대 국회의원('20년~'24년) - 대통령비서실 홍보수석비서관('14년~'15년) |
| 이재경 | 1958-11 | 3 | 신규선임 | - 그랜드코리아레저(주) 부사장('13년~'16년) - 한국관광공사 부사장, 본부장('10년~'13년) |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |