정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 71,977 | - 매출액 | 25,338 | |
| - 부채총계 | 15,679 | - 영업이익 | -4,648 | ||
| - 자본금 | 7,500 | - 당기순이익 | -3,136 | ||
| - 자본총계 | 56,298 | *주당순이익(원) | -209 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 신규선임:사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제17기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제1호 의안: 제17기 재무제표(결손금처리계산서 포함)승인의 건 -> 원안대로 가결 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호: 사내이사 선임의 건 (후보 양준화) - 제2-2호: 사외이사 선임의 건 (후보 홍정기) -> 원안대로 가결 ○ 제3호 의안: 감사 선임의 건 -제3-1호: 감사 선임의 건 (후보 박재항) -> 의결정족수 미달로 부결 ○ 제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결 ○ 제5호 의안: 감사보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| ※ 당사는 2022년 3월 24일 정기주주총회에서 감사선임 안건과 관련하여 전자투표 및 전자위임장 제도 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 의결정족수 부족으로 부결된 바, 상법 제386조 및 제415조 준용규정에 의거 현감사가 다음주주총회때까지 업무를 수행할 예정입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-08 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-08 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양준화 | 1971-04 | 3 | 신규선임 | - KPX화인케미칼 부사장 - KPX케미칼(주) 부사장 - 現 그린케미칼(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍정기 | 1971-04 | 3 | 신규선임 | - (주)에이치홀딩스 이사 - 現 (주)리우비피에스 대표이사 |
(주)리우비피에스 대표이사 |