주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-17 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 전라남도 여수시 화치동 230-7 KPX라이프사이언스(주) 본관 3층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항:감사보고, 영업보고 2) 부의사항 제1호 의안:재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안:정관일부변경의 건 제3호 의안:이사선임의 건 - 제3-1호 의안:오상봉(사내이사) - 제3-2호 의안:안희태(사외이사) 제4호 의안:감사선임의 건 - 제4-1호 의안:변종호(상근감사) 제5호 의안:이사보수한도액 승인의 건 제6호 의안:감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오상봉 | 1960-01-18 | 3년 | 신규선임 | - 엠엔에이치래버러토리즈(주) 연구소장 | - KPX라이프사이언스(주) 공장장 | 전남대학교대학원 화학박사 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안희태 | 1950-11-29 | 3년 | 신규선임 | - 한국 와이어스(주) 구매담당 전무 | - | 경희대학교정치외교학과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 변종호 | 1961-05-02 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 한국포리올(주) 총무부장 | KPX라이프사이언스(주) 관리이사 | 계명대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 의약품,원료의약품,의약부외품,화장품,농예약품,동물약품 등의 제조 및 판매업 - 각종 상품의 매매업 - 부동산 투자 및 임대업 - 기술용역 및 기타 용역사업 - 전자상거래 및 인터넷 관련사업 - 창고업 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |