주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-14 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 전라남도 여수시 화치동 230-7 KPX라이프사이언스(주) 본관 3층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제8기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 2명:양준영,최수동) 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양준영 | 1969-02-23 | 3 | 재선임 | (주)진양홀딩스 부회장 KPX홀딩스(주) 부회장 |
(주)진양홀딩스 부회장 KPX홀딩스(주) 부회장 |
미국 Lewis&Clark 경제대학원 졸업 | 대한민국 |
| 최수동 | 1966-10-03 | 3 | 신규선임 | 동화약품(주) 이사 (주)드림파마 상무보 |
KPX라이프사이언스(주) 상무 | 서울대학교 약학대학원 졸업 | 대한민국 |