주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-17 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 전라남도 여수시 여수산단2로 84(화치동) KPX라이프사이언스(주) 본관 3층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2) 부의안건 제1호 의안: 제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(후보 양준영) 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(후보 최수동) 제2-3호 : 사외이사 선임의 건(후보 박광식) 제3호 의안: 감사 선임의 건(후보 김문영) 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양준영 | 1969-02 | 3 | 재선임 | - 미국 Lewis&Clack 경제대학원 졸업 - (주)진양홀딩스 부회장 (현) - KPX홀딩스(주) 부회장 (현) - KPX케미칼(주) 부회장 (현) |
| 최수동 | 1966-10 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 약학대학원 졸업 - (주)드림파마 상무보 - KPX라이프사이언스(주) 대표이사 (현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박광식 | 1956-02 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 화학과 졸업 - 아미노로직스 아미노산 사업본부장 - Rstech 대표이사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김문영 | 1960-02 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 한남대학교 경영학과 졸업 - KPX홀딩스(주) 부사장 (현) - KPX케미칼(주) 부사장 (현) |