정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 67,149 | - 매출액 | 45,508 | |
| - 부채총계 | 10,253 | - 영업이익 | 5,547 | ||
| - 자본금 | 7,500 | - 당기순이익 | 5,387 | ||
| - 자본총계 | 56,896 | *주당순이익(원) | 359 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 2명 재선임 사외이사 1명 신규선임 감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건(이사 3명:양준영, 최수동, 박광식) -> 원안대로 승인 제3호 의안: 감사 선임의 건(감사 1명: 김문영) -> 원안대로 승인 제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안: 감사보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-17 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-02-24 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양준영 | 1969-02 | 3년 | 재선임 | - 미국 Lewis&Clark 경제대학원 졸업 - (주)진양홀딩스 부회장 (현) - KPX홀딩스(주) 부회장 (현) - KPX케미칼(주) 부회장 (현) |
| 최수동 | 1966-10 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 약학대학원 졸업 - (주)드림파마 상무보 - KPX라이프사이언스(주) 대표이사 (현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박광식 | 1956-02 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 화학과 졸업 - 아미노로직스 아미노산 사업본부장 - Rstech 대표이사 |
해당없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김문영 | 1960-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 한남대학교 경영학과 졸업 - KPX홀딩스(주) 부사장 (현) - KPX케미칼(주) 부사장 (현) |