주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-22 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 전라남도 여수시 여수산단2로 84(화치동) KPX라이프사이언스(주) 본관 3층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2) 부의안건 제1호 의안: 제13기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(후보 양규모) 제2-2호 : 사외이사 선임의 건(후보 차홍선) 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양규모 | 1943-04 | 3년 | 재선임 | (현) (주)진양홀딩스 회장 (현) KPX홀딩스(주) 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 차홍선 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | (현)케미칼에너지투자자문(주)대표이사 한화증권 기업분석팀 수석연구원 애널리스트 |
케미칼에너지투자자문(주) 대표이사 |