주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-21 | |
| 시간 | 오전 08시 30분 | ||
| 2. 장소 | 전라남도 여수시 여수산단2로 84(화치동) KPX라이프사이언스(주) 본관 3층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안: 제14기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(후보 양준영) 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(후보 박경완) 제4호 의안: 감사 선임의 건(1명) 제4-1호 : 감사 선임의 건(후보 박재항) 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양준영 | 1969-02 | 3 | 재선임 | - 미국 Lewis&Clack 경제대학원 졸업 - (주)진양홀딩스 부회장 (현) - KPX홀딩스(주) 부회장 (현) - KPX케미칼(주) 부회장 (현) |
| 박경완 | 1967-07 | 3 | 신규선임 | - 건국대학교 화학공학과 졸업 - KPX라이프사이언스(주) 상무이사 (현) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재항 | 1973-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 성균관대학교 경영학과 졸업 - KPX케미칼(주) 감사 (현) |