주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오후 2시 | ||
| 2. 장소 | 전북 완주군 봉동읍 완주산단6로 255 당사 연구소 2층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 감사보고,영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제15기(2013.01.01 - 2013.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 50원 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 1명) 4-1호 사내이사 재선임의건(김종천) 4-2호 사내이사 재선임의건(정회원) 4-3호 사외이사 재선임의건(조재왕) 제5호 의안 : 정관 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종천 | 1957-06-03 | 3년 | 재선임 | (주)우노앤컴퍼니 대표이사 | (주)우노앤컴퍼니 대표이사 | 전북대 섬유공학과 박사 | 대한민국 |
| 정회원 | 1957-01-03 | 3년 | 재선임 | (주)우노앤컴퍼니 부사장 | (주)우노앤컴퍼니 부사장 | 전북대 행정대학원 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조재왕 | 1956-04-15 | 3년 | 재선임 | 대종건설 대표이사(현) | 우노앤컴퍼니 사외이사 | 벽성대학 토목환경과 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부동산 임대업 | 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |