정정신고(보고)
| 정정일자 | 2014-03-31 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2014-03-28 | |
| 3. 정정사유 | 기재오류정정 (제5호의안 정관변경의 건) | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 기타결의사항 중 제5호의안 정관변경의 건 |
제33조 4항의 내용 삭제, 나머지 정관변경의 건은 원안대로 승인 | 제33조 4항,5항의 내용 삭제, 나머지 정관변경의 건은 원안대로 승인 |
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정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 70,764 | - 매출액 | 62,055 | |
| - 부채총계 | 12,492 | - 영업이익 | 1,999 | ||
| - 자본금 | 6,506 | - 당기순이익 | 2,260 | ||
| - 자본총계 | 58,272 | *주당순이익(원) | 181 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 623,266,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(김종천,정회원) 선임 사외이사(조재왕) 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제15기(2013.01.01 - 2013.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 1명) 4-1호 : 사내이사 재선임의 건(김종천) 4-2호 : 사내이사 재선임의 건(정회원) 4-3호 : 사외이사 재선임의 건(조재왕) => 원안대로 승인 제5호 의안 : 정관 변경의 건 => 수정동의안 가결 (제33조 4항,5항의 내용 삭제, 나머지 정관변경의 건은 원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-13 주주총회소집공고 2014-03-13 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종천 | 1957-06-03 | 3년 | 재선임 | (주)우노앤컴퍼니 대표이사 | (주)우노앤컴퍼니 대표이사 | 전북대 섬유공학과 박사 |
대한 민국 |
| 정회원 | 1957-01-03 | 3년 | 재선임 | (주)우노앤컴퍼니 부사장 | (주)우노앤컴퍼니 부사장 | 전북대 행정대학원 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조재왕 | 1956-04-15 | 3년 | 재선임 | 대종건설 대표이사 |
(주)우노앤컴퍼니 사외이사 | 벽성대학 토목환경과 |
대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부동산 임대업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |