주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 전북 완주군 봉동읍 완주산단 6로 255 당사 연구소 2층강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 감사보고,영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 :제 16기 (2014.01.01~2014.12.31) 별도 및 연결재무제표 , 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 100원 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) 제5호 의안 : 감사 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상희 | 1957-06 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 자연과학대학 화학과 박사졸업 - 미국 루이지에나 주립대학 방문연구원(04~05) - 군산대학교 자연과학대학 화학과 교수(1994~현재) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김효진 | 1978-03 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 전남대학교 경영학 박사졸업 - 전주대학교 경영대학 회계세무학과 교수(2010.3 ~ 현재) - 한국회계학회 이사(2013 ~ 현재) |