주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 당사 연구소 2층 강당 전북 완주군 봉동읍 완주산단 6로 255 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제18기 정기주주총회 회의 목적 사항 가.보고사항 1) 감사보고 및 영업보고 나.안건 제1호의안 : 재무제표승인의 건 1-1 현금배당 150원 주식배당 없음(회사안) 1-2 현금배당 200원 주식배당 1주당 0.05주(주주제안1) 1-3 현금배당 150원 주식배당 1주당 0.1주(주주제안2) 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1 김종천 사내이사(회사안) 2-2 정회원 사내이사(회사안) 2-3 김승원 사내이사(회사안) 2-4 유진구 사내이사(주주제안2) 2-5 이충식 사외이사(회사안) 2-6 강희주 사외이사(회사안) 제3호의안 : 감사선임의 건 3-1 감사 최종문(회사안) 3-2 감사 홍길남(주주제안2) 제4호의안 : 이사보수한도 승인의건 4-1 이사보수한도 20억(회사안) 4-2 이사보수한도 5억(주주제안2) 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호의안 : 유상감자의 건(주주제안2) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 주주제안 2건이 들어왔으며 회사는 법률적 검토를 통해 주주제안을 받아들였으며 주주제안을 구별하기 위해 주총안건에 회사안,주주제안1.2로 구분하였습니다 | |||
| ※관련공시 | 2017-02-23 투자판단 관련 주요경영사항(유상감자의 건(주주제안)) 2017-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2016-12-21 투자판단 관련 주요경영사항(주식배당의 건(주주제안)) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종천 | 1957-06 | 3년 | 재선임 | (현)우노앤컴퍼니 대표이사 |
| 정회원 | 1957-01 | 3년 | 재선임 | (현)우노앤컴퍼니 부사장 |
| 김승원 | 1967-02 | 3년 | 신규선임 | 한미회계법인상무(2010.04-2017.02) (현)우노앤컴퍼니 이사(2017.02- 현재) |
| 유진구 | 1962-06 | 3년 | 신규선임 | (현)유앤 대표이사(2009-현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이충식 | 1958-02 | 3년 | 신규선임 | GSE 대표이사(2009.02-2011.02) (현) 법무법인 동서양재 고문(2011.03-현재) |
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| 강희주 | 1955-08 | 3년 | 신규선임 | CMC엔지니어링 대표이사(2013-2015) (현) 코드바이오 감사(2015-현재) |
코드바이오 감사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최종문 | 1959-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 우노앤컴퍼니 감사(2012-2015) (현) 최종문세무사 대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍길남 | 1967-03 | 3년 | 신규선임 | - | (전)인디텍코리아 대표이사(2009-2015) |