정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 78,282 | - 매출액 | 38,440 | |
| - 부채총계 | 10,676 | - 영업이익 | 4,519 | ||
| - 자본금 | 6,887 | - 당기순이익 | -843 | ||
| - 자본총계 | 67,605 | *주당순이익(원) | -67 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 77,914 | - 매출액 | 38,998 | |
| - 부채총계 | 10,637 | - 영업이익 | 5,341 | ||
| - 자본금 | 6,887 | - 당기순이익 | 344 | ||
| - 자본총계 | 67,277 | *주당순이익(원) | 27 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,876,306,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제1호의안 : 재무제표 승인의 건 1-1 현금배당 150원 주식배당 없음(회사안) => 가결 1-2 현금배당 200원 주식배당 1주당 0.05주(주주제안1) => 부결 1-3 현금배당 150원 주식배당 1주당 0.1주(주주제안2) => 부결 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1 김종천 사내이사(회사안) => 가결 2-2 정회원 사내이사(회사안) => 가결 2-3 김승원 사내이사(회사안) => 가결 2-4 유진구 사내이사(주주제안2) => 부결 2-5 이충식 사외이사(회사안) => 가결 2-6 강희주 사외이사(회사안) => 가결 제3호의안 : 감사선임의 건 3-1 감사 최종문(회사안) => 부결 3-2 감사 홍길남(주주제안2) => 부결 제4호의안 : 이사보수한도 승인의건 4-1 이사보수한도 20억(회사안) => 가결 4-2 이사보수한도 5억(주주제안2) => 부결 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 (회사안) => 가결 제6호의안 : 유상감자의 건(주주제안2) => 부결 |
|||||
| ※관련공시 | 2017-03-09 주주총회소집공고 2017-03-06 주주총회소집결의 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종천 | 1957-06 | 3년 | 재선임 | (주)우노앤컴퍼니 대표이사 |
| 정회원 | 1957-01 | 3년 | 재선임 | (주)우노앤컴퍼니 부사장 |
| 김승원 | 1967-02 | 3년 | 신규선임 | - 한미회계법인 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이충식 | 1958-02 | 3년 | 신규선임 | - SK증권 IB사업부문장 전무 - 현 법무법인 동서양재 고문 |
- |
| 강희주 | 1955-08 | 3년 | 신규선임 | - 기술보증기금 집행임원 - 현 코드바이오 감사 |
- 코드바이오 감사 |