주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 전북 완주군 봉동읍 과학로 850-15 3층 대강의실(완주산업단지 사무소) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제19기 정기주주총회 회의 목적 사항 가.보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 나.안건 제1호의안 : 제 19기 (2017.01.01~2017.12.31) 별도 및 연결재무제표 , 이익잉여금 처 분계산서 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 200원 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제 2-1호 정관 제30조(주주총회 결의방법)변경 제 2-2호 정관 제2-1호외의 정관변경의 건 제3호의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 이상희) 제4호 의안 : 감사선임의 건 제4-1호 감사 김효진 선임의 건 제4-2호 감사 최종문 선임의 건 제5호의안 : 이사보수한도 승인의건 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이 상 희 | 1957-06 | 3년 | 재선임 | -서울대학교 자연과학대학 화학과 박사졸업 -군산대학교 자연과학대학 화학과 교수(1994~현재) -현 우노앤컴퍼니 사외이 사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김 효 진 | 1978-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 전주대학교 경영대학 회계세무학과 교수 (2010.03~) - 현 우노앤컴퍼니 감사 |
| 최 종 문 | 1959-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 전북 신용보증재단 감사 - 현 최종문 세무사 대표 |