정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 82,697 | - 매출액 | 37,608 | |
| - 부채총계 | 9,469 | - 영업이익 | 191 | ||
| - 자본금 | 6,887 | - 당기순이익 | -1,341 | ||
| - 자본총계 | 73,228 | *주당순이익(원) | -102 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 83,937 | - 매출액 | 38,766 | |
| - 부채총계 | 10,085 | - 영업이익 | 1,378 | ||
| - 자본금 | 6,887 | - 당기순이익 | -560 | ||
| - 자본총계 | 73,852 | *주당순이익(원) | -42 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,714,793,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임(이상희) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 2 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 제1-1호 현금배당 1주당 200원 => 원안대로 승인 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제 2-1호 정관 제30조(주주총회 결의방법)변경 => 부결 제 2-2호 정관 제2-1호외의 정관변경의 건 => 원안대로 승인 제3호의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 이상희) => 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사선임의 건 제4-1호 감사 김효진 선임의 건 => 원안대로 승인 제4-2호 감사 최종문 선임의 건 => 원안대로 승인 제5호의안 : 이사보수한도 승인의건 => 원안대로 승인 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-15 주주총회소집공고 2018-03-09 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상희 | 1957-06 | 3년 | 재선임 | -서울대학교 자연과학대학 화학과 박사졸업 -군산대학교 자연과학대학 화학과 교수(1994~현재) -현 우노앤컴퍼니 사외이 사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김효진 | 1978-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 전주대학교 경영대학 회계세무학과 교수 (2010.03~) - 현 우노앤컴퍼니 감사 |
| 최종문 | 1959-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 전북 신용보증재단 감사 - 현 최종문 세무사 대표 |