정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-03-18 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-03-13 | |
| 3. 정정사유 | 의안 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제2호의안 :이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 김동욱 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 유봉열 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김석진 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 김선주 선임의 건 |
제2호의안 :이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이문기 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김동욱 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 유봉열 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 김석진 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 김선주 선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 미양로 847 안성시상공회의소 지하1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> [1] 감사보고 [2] 영업보고 [3] 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호의안 : 제15기(2019.01.01 - 2019.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호의안 :이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이문기 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김동욱 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 유봉열 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 김석진 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 김선주 선임의 건 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 2명) 제3-1호 의안 : 감사위원 김석진 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원 김선주 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이문기 | 1962-10 | 3년 | 재선임 | 아이원스(주) 대표이사 (현) |
| 김동욱 | 1961-10 | 3년 | 신규선임 | IMTK Inc. 영업담당 (전) (주)영광YKMC 영업담당 (전) 아이원스(주) 영업총괄 부사장 (현) |
| 유봉열 | 1975-02 | 3년 | 신규선임 | 수산서비스 경영지원 과장(전) 아이원스(주) 재무회계 부장 (현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김석진 | 1962-08 | 3년 | 신규선임 | 대검찰청 수사심의위원회 (현) 김석진변호사 사무소변호사 (현) |
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| 김선주 | 1980-02 | 3년 | 신규선임 | 세무사이재민사무소(전) 세무법인 모두세무사 (현) |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김석진 | 1962-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 대검찰청 수사심의위원회 (현) 김석진변호사 사무소변호사 (현) |
| 김선주 | 1980-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 세무사이재민사무소(전) 세무법인 모두세무사 (현) |