주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-18 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 미양로 847 안성상공회의소 지하 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> [1] 감사보고 [2] 영업보고 [3] 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제20기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박인래 제3-2호 의안 : 사내이사 이범수 제3-3호 의안 : 사내이사 오충영 제3-4호 의안 : 사외이사 정운섭 제3-5호 의안 : 사외이사 황현상 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 정운섭 제4-2호 의안 : 사외이사 황현상 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의 4에 의거 제16기 정기주주총회부터 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였으며, 세부사항은 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박인래 | 1969-02 | 3년 | 재선임 | - 1994~1998: 삼성화재 해상보험 - 2001~2007: LG CNS 전략기획팀 - 2007~2011: 한솔그룹 신규사업 T.F - 2012~2013: 한솔제지 마케팅팀 - 2013~2021: 한솔테크닉스 전략 혁신 담당 상무 - 2022~현재: 한솔아이원스 대표이사 |
| 이범수 | 1974-03 | 3년 | 신규선임 | - 1993~2004: 삼성전자 - 2005~2019: 한솔테크닉스 - 2019~2024: 한솔테크닉스 베트남법인 CFO - 2024~현재: 한솔아이원스 경영지원부문 CFO |
| 오충영 | 1967-07 | 3년 | 신규선임 | - 2004~2004: Applied Materials Inc. 연구원 - 2004~2006: Applied Materials Inc. 수석 엔지니어 - 2006~2015: 어플라이드 머티리얼즈 코리아 기술영업/마케팅 - 2015~2020: 어플라이드 머티리얼즈 코리아 비즈니스 오퍼레이션 - 2022~현재: 한솔아이원스 ME사업부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황현상 | 1966-04 | 3 | 재선임 | - 1992~1997 LG반도체 책임연구원 - 1997~2012 광주과학기술원 교수 - 2007~2008 Stanford Univ. 교환 교수 - 2013~2015 삼성전자 미래기술 연구회 위원 - 2012~현재 포스텍 교수 |
- |
| 정운섭 | 1968-07 | 3 | 재선임 | - 1990~2013 삼일회계법인 파트너(상무) - 2011~2012 한국자산관리 공사 감사 자문위원 - 2013~2014 기획재정부 공공기관 예비 타당성 자문위원 - 2019~2021 한국공인회계사회 이사 - 2021~현재 내부회계관리제도운영위원회 실무위원 - 삼덕회계법인 이사 |
삼덕회계법인 이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황현상 | 1966-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1992~1997 LG반도체 책임연구원 - 1997~2012 광주과학기술원 교수 - 2007~2008 Stanford Univ. 교환 교수 - 2013~2015 삼성전자 미래기술 연구회 위원 - 2012~현재 포스텍 교수 |
| 정운섭 | 1968-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1990~2013 삼일회계법인 파트너(상무) - 2011~2012 한국자산관리 공사 감사 자문위원 - 2013~2014 기획재정부 공공기관 예비 타당성 자문위원 - 2019~2021 한국공인회계사회 이사 - 2021~현재 내부회계관리제도운영위원회 실무위원 - 삼덕회계법인 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 금속 정제 및 재활용 산업 | 사업 다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |