정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 232,027 | - 매출액 | 157,138 | |
| - 부채총계 | 49,872 | - 영업이익 | 23,060 | ||
| - 자본금 | 14,676 | - 당기순이익 | 31,070 | ||
| - 자본총계 | 182,154 | *주당순이익(원) | 1,125 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 231,937 | - 매출액 | 157,138 | |
| - 부채총계 | 49,736 | - 영업이익 | 23,066 | ||
| - 자본금 | 14,676 | - 당기순이익 | 31,073 | ||
| - 자본총계 | 182,201 | *주당순이익(원) | 1,125 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3명 (박인래, 이범수, 오충영) - 사외이사 2명 (정운섭, 황현상) - 감사위원 2명 (정운섭, 황현상) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> [1] 감사보고 [2] 영업보고 [3] 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제20기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산(안) 등 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박인래 → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 이범수 → 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사내이사 오충영 → 원안대로 승인 제3-4호 의안 : 사외이사 정운섭 → 원안대로 승인 제3-5호 의안 : 사외이사 황현상 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 정운섭 → 원안대로 승인 제4-2호 의안 : 사외이사 황현상 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-17 참고서류 2025-02-17 주주총회소집공고 2025-02-17 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박인래 | 1969-02 | 3년 | 재선임 | 1994~1998 삼성화재 해상보험 2001~2007 LG CNS 전략기획팀 2007~2011 한솔그룹 신규사업 T.F 2012~2013 한솔제지 마케팅팀 2013~2021 한솔테크닉스 전략 혁신 담당 상무 2022~현재 한솔아이원스 대표이사 |
| 이범수 | 1974-03 | 3년 | 신규선임 | 1993~2004 삼성전자 2005~2019 한솔테크닉스 2019~2024 한솔테크닉스 베트남법인 CFO 2024~현재 한솔아이원스 경영지원부문 CFO |
| 오충영 | 1967-07 | 3년 | 신규선임 | 2004~2004 Applied Materials Inc. 연구원 2004~2006 Applied Materials Inc. 수석 엔지니어 2006~2015 어플라이드 머티어리얼즈 코리아 기술영업/마케팅 2015~2020 어플라이드 머티어리얼즈 코리아 비즈니스 오퍼레이션 2022~현재 한솔아이원스 ME사업부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정운섭 | 1968-07 | 3년 | 재선임 | 1990~2013 삼일회계법인 파트너(상무) 2011~2012 한국자산관리공사 감사 자문위원 2013~2014 기획재정부 공공기관 예비 타당성 자문위원 2019~2021 한국공인회계사회 이사 2021~현재 내부회계관리제도운영위원회 실무위원 |
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| 황현상 | 1966-04 | 3년 | 재선임 | 1992~1997 LG 반도체 책임 연구원 1997~2012 광주 과학 기술원 교수 2007~2008 Stanford Univ. 교환 교수 2013~2015 삼성전자 미래기술 연구회 위원 2012~현재 포스텍 신소재 공학과 교수 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정운섭 | 1968-07 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1990~2013 삼일회계법인 파트너(상무) 2011~2012 한국자산관리공사 감사 자문위원 2013~2014 기획재정부 공공기관 예비 타당성 자문위원 2019~2021 한국공인회계사회 이사 2021~현재 내부회계관리제도운영위원회 실무위원 |
| 황현상 | 1966-04 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1992~1997 LG 반도체 책임 연구원 1997~2012 광주 과학 기술원 교수 2007~2008 Stanford Univ. 교환 교수 2013~2015 삼성전자 미래기술 연구회 위원 2012~현재 포스텍 신소재 공학과 교수 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 금속 정제 및 재활용 산업 | 신사업분야 사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |