정정신고(보고)
| 정정일자 | 2014-03-31 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2014-03-31 | |
| 3. 정정사유 | 단순오기 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 감사위원선임 세부내역 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 사외이사인 감사위원 |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 09기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 103,743 | - 매출액 | 60,274 | |
| - 부채총계 | 59,032 | - 영업이익 | 9,258 | ||
| - 자본금 | 4,783 | - 당기순이익 | 6,808 | ||
| - 자본총계 | 44,711 | *주당순이익(원) | 750 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 478,333,300 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○제1호 의안 제09기 재무제표 등(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ->원안대로 승인 ○제2호 의안 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 이문기 선임의 건 제2-2호: 사내이사 허성태 선임의 건 제2-3호: 사내이사 서 혁 선임의 건 제2-4호: 사외이사 이윤상 선임의 건 ->원안대로 승인 ○제3호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 제3호: 감사위원 이윤상 선임의 건 ->원안대로 승인 ○제4호 의안 이사보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-12 주주총회소집결의 2014-02-19 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이문기 | 1962-10-03 | 3 | 재선임 | 아이원스(주)대표이사 | 아이원스(주)대표이사 | 수원고졸업 | 대한민국 |
| 허성태 | 1970-05-11 | 3 | 재선임 | 아이원스(주)영업총괄임원 | 아이원스(주)영업총괄임원 | 동아공업졸업 | 대한민국 |
| 서혁 | 1972-06-02 | 3 | 재선임 | 아이원스(주)재무총괄임원 | 아이원스(주)재무담당임원 | 중앙대학교졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이윤상 | 1952-11-08 | 3 | 신규선임 | 국방기술품질원 기획조정부장 |
안보경영연구원 국방 R&D사업센터소장 | 미노스캐롤라이나주립대 항공공학(박사) | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이윤상 | 1952-11-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 국방기술품질원 | 안보경영연구원 국방 R&D사업센터소장 | 미노스캐롤라이나주립대 항공공학(박사) | 대한민국 |