주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-12-24 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 본사 대회의실 (경기도 화성시 동탄지성로 412번길 30-5) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안: 임윤태 사외이사 재선임의 건 2-2호 의안: 장영수 사외이사 재선임의 건 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 3-1호 의안: 임윤태 감사위원 재선임의 건 3-2호 의안: 장영수 감사위원 재선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-11-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임윤태 | 1969-03-03 | 3년 | 재선임 | 서울지방국토관리청고문변호사 행정안전부 고문 변호사 |
장안합동법률사무소 변호사 | 서울대학교 정치학 학사 | 대한민국 |
| 장영수 | 1971-12-01 | 3년 | 재선임 | 삼일회계법인 Senior Manager 국무총리 국무조정실 사무관 |
삼덕회계법인 등기이사 | 한양대학교 경영학 학사 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임윤태 | 1969-03-03 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울지방국토관리청고문변호사 행정안전부 고문 변호사 |
장안합동법률사무소 변호사 | 서울대학교 정치학 학사 | 대한민국 |
| 장영수 | 1971-12-01 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼일회계법인 Senior Manager 국무총리 국무조정실 사무관 |
삼덕회계법인 등기이사 | 한양대학교 경영학 학사 | 대한민국 |