주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 미양로 847 안성시상공회의소 지하1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제12기(2016.01.01-2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안 사내이사 이문기 선임의 건 제2-2호 의안 사내이사 서 혁 선임의 건 제2-3호 의안 사내이사 허성태 선임의 건 제2-4호 의안 사외이사 임윤태 선임의 건 제2-5호 의안 사외이사 장영수 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 3명) 제3-1호 의안 감사위원 임윤태 선임의 건 제3-2호 의안 감사위원 장영수 선임의 건 제3-3호 의안 감사위원 허성태 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이문기 | 1962-10 | 3 | 재선임 | 前)아이원스(주)대표이사 |
| 서혁 | 1972-06 | 3 | 재선임 | 아이원스(주)재무총괄임원 |
| 허성태 | 1970-05 | 3 | 재선임 | 아이원스(주)영업총괄임원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임윤태 | 1969-03 | 3 | 재선임 | 장안합동법률사무소변호사 서울특별시 고문 변호사 |
주식회사 에어로워터스 대표이사 |
| 장영수 | 1971-12 | 3 | 재선임 | 삼덕회계법인 등기이사 국무총리 국무조정실 사무관 |
삼덕회계법인 등기이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임윤태 | 1969-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 장안합동법률사무소변호사 서울특별시 고문 변호사 |
| 장영수 | 1971-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼덕회계법인 등기이사 국무총리 국무조정실 사무관 |
| 허성태 | 1970-05 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 아이원스(주)영업총괄임원 |