정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 214,333 | - 매출액 | 84,991 | |
| - 부채총계 | 125,207 | - 영업이익 | 6,137 | ||
| - 자본금 | 5,248 | - 당기순이익 | 2,942 | ||
| - 자본총계 | 89,127 | *주당순이익(원) | 280 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 3명, 감사위원 3명 선임. | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○제1호 의안 제12기 재무제표 등(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ->원안대로 승인 ○제2호 의안 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 3명) 제2-1호 의안 사내이사 이문기 선임의 건 제2-2호 의안 사내이사 서 혁 선임의 건 제2-3호 의안 사내이사 허성태 선임의 건 제2-4호 의안 사외이사 임윤태 선임의 건 제2-5호 의안 사외이사 장영수 선임의 건 제2-6호 의안 사외이사 김동련 선임의 건 ->원안대로 승인 ○제3호 의안 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 3명) 제3-1호 의안 감사위원 임윤태 선임의 건 제3-2호 의안 감사위원 장영수 선임의 건 제3-3호 의안 감사위원 김동련 선임의 건 ->원안대로 승인 ○제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-20 주주총회소집공고 2017-03-20 참고서류 2017-03-20 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이문기 | 1962-10 | 3 | 재선임 | 前)아이원스(주)대표이사 |
| 서혁 | 1972-06 | 3 | 재선임 | 아이원스(주)재무총괄임원 |
| 허성태 | 1970-05 | 3 | 재선임 | 아이원스(주)영업총괄임원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임윤태 | 1969-03 | 3 | 재선임 | 장안합동법률사무소변호사 서울특별시 고문 변호사 |
주식회사 에어로워터스 대표이사 |
| 장영수 | 1971-12 | 3 | 재선임 | 삼덕회계법인 등기이사 국무총리 국무조정실 사무 관 |
삼덕회계법인 등기이사 |
| 김동련 | 1981-05 | 3 | 신규선임 | 참 회계법인 회계사 前)현대커머셜 기업금융 심사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임윤태 | 1969-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 장안합동법률사무소변호사 서울특별시 고문 변호사 |
| 장영수 | 1971-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼덕회계법인 등기이사 국무총리 국무조정실 사무 관 |
| 김동련 | 1981-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 참 회계법인 회계사 前)현대커머셜 기업금융 심사 |