주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 황새울로 216, 지하 1층 (수내동, 휴맥스빌리지 아트홀) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 제1호 보고: 제16기 감사 보고 제2호 보고: 제16기 영업 보고 제3호 보고: 제16기 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 제1호 의안: 제16기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 정창수 선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 한만수 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안: 임원퇴직금규정 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정창수 | 1972-02 | 3년 | 신규선임 | 1997 경희대학교 경제학과 졸업 2004 Wake Forest Univ 석사 (MBA) 2020 ~ 2022 위너콤㈜ CFO 2006 ~ 現 ㈜휴맥스 CFO 2023 ~ 現 ㈜휴맥스모빌리티 경영지원부문장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한만수 | 1964-08 | 3년 | 신규선임 | 1960 ~ 2000 (주)대우/대우자동차 2014 ~ 2020 휴맥스 마케팅부문장 2020 ~ 2022 케이비전 CEO 2022 ~ 現 스테핑스톤 CEO |
스테핑스톤 CEO |