정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 787,576 | - 매출액 | 916,515 | |
| - 부채총계 | 345,909 | - 영업이익 | -13,604 | ||
| - 자본금 | 11,956 | - 당기순이익 | -24,845 | ||
| - 자본총계 | 441,667 | *주당순이익(원) | -1,067 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,018,356 | - 매출액 | 1,350,510 | |
| - 부채총계 | 548,008 | - 영업이익 | 20,066 | ||
| - 자본금 | 11,956 | - 당기순이익 | 3,248 | ||
| - 자본총계 | 470,348 | *주당순이익(원) | 270 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,459,464,550 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제8기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 (연결 포함) 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 -1주당 현금배당금액:150원(액면가 대비30%) * 원안대로 통과 제2호 의안 : 사내이사 정성민 선임의 건 * 원안대로 통과 제3호 의안 : 상근감사 김창진 신규선임의 건 * 원안대로 통과 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인 * 원안대로 통과 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인 * 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 2.배당결의 중 가.현금배당 1) "주당순이익"은 기본주당순이익임 2) “시가배당률”은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재했음 3) 배당금은 상법 제 464조 2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1월 이내로 지급 예정임 |
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| ※관련공시 | 2017-02-16 주주총회소집결의 2017-02-16 현금ㆍ현물배당 결정 2017-03-16 주주총회소집공고 2017-03-17 참고서류 2017-03-23 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성민 | 1971-02 | 3 | 재선임 | 1997 서울대학교 경제학과 졸업 1997 ~ 2000 ㈜LG Caltex 자금팀 2000 ~ 2000 예금보험공사 청산관리부 2001 ~ 2012 ㈜휴맥스 재무팀장 2012 ~ 現 ㈜휴맥스오토모티브 경영지원실장 2014 ~ 現 ㈜휴맥스 경영지원실장 2015 ~ 現 ㈜휴맥스홀딩스 CFO |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창진 | 1960-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 1983 한양대학교 공과대학 재료공학과 졸업 1985 한국과학기술원 재료공학과(석사) 졸업 1985 ~ 1989 한국과학기술원 소재개발 연구원 1989 ~ 2009 ㈜삼성전기 기판사업부 상무 2009 ~ 2015 동부CNI 풀리머 사업부장 상무 |