주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기 성남시 분당구 황새울로 216, 지하1층 (수내동, 휴맥스빌리지 아트홀) |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 제1호 보고: 제9기 감사 보고 제2호 보고: 제9기 영업 보고 제3호 보고: 외부감사인 선임 보고 [결의사항] 제1호 의안: 제9기 (2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(연결 포함) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 사내이사 변대규 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제7호 의안: 임원퇴직금규정 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변대규 | 1960-03 | 3 | 재선임 | 1989 ㈜건인시스템 (현 ㈜휴맥스) 창업 2005 한국공학한림원 정회원 2006 43회 무역의 날 5억불탑 수상 2008 ~ 2010 국가과학기술위원회 민간위원 2011 ~ 2013 포스코 사외이사 2009 ~ 現 ㈜휴맥스홀딩스 대표이사 2017 ~ 現 네이버㈜ 이사회 의장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 영상 및 음향기기 제조 및 판매업 2. 가전제품 통신, 방송장비 및 부품 제조 및 판매업 3. 전자 부품 제조 및 판매업 4. 자동차 부품 및 내장품 제조 및 판매업 5. 컴퓨터 및 주변 장치 제조 및 판매업 6. 소프트웨어 개발 및 공급업 7. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 8. 컴퓨터 및 사무용 기계, 장비 임대업 9. 전기 및 통신 공사업 10. 통신 판매업 11. 전기, 전자공학 등 공학연구개발업 12. 주형 및 금형 제조 및 판매업 13. 기타 정보 서비스업 14. 부동산 임대업 15. 주차장 운영업 16. 위 각호에 해당하는 수출입업 17. 위 각호에 부대되는 사업일체 |
휴맥스오토모티브 합병 및 사업확대에 따른 사업목적 변경 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - 전자장비 개발 시스템 제조 및 판매업 - 영상 처리 시스템 제조 및 판매업 (문서인식용 스캐너 등) |
사업목적 명확화 | |