정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,029,892 | - 매출액 | 1,266,344 | |
| - 부채총계 | 580,690 | - 영업이익 | 15,827 | ||
| - 자본금 | 11,956 | - 당기순이익 | 10,678 | ||
| - 자본총계 | 449,202 | *주당순이익(원) | 463 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,206,008 | - 매출액 | 1,611,589 | |
| - 부채총계 | 758,906 | - 영업이익 | 7,995 | ||
| - 자본금 | 11,956 | - 당기순이익 | -31,669 | ||
| - 자본총계 | 447,102 | *주당순이익(원) | -1,373 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 제1호 보고: 제9기 감사 보고 제2호 보고: 제9기 영업 보고 제3호 보고: 외부감사인 선임 보고 [결의사항] 제1호 의안: 제9기 (2017.1.1.~2017.12.31.) 재무제표(연결 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 사내이사 변대규 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 승인 제7호 의안: 임원퇴직금규정 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 "주당순이익"은 기본주당이익임 | |||||
| ※관련공시 | 2018-03-07 주주총회소집결의 2018-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2018-03-07 주주총회소집공고 2018-03-08 참고서류 2018-03-15 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변대규 | 1960-03 | 3 | 재선임 | 1989 ㈜건인시스템 (현 ㈜휴맥스) 창업 2005 한국공학한림원 정회원 2006 43회 무역의 날 5억불탑 수상 2008 ~ 2010 국가과학기술위원회 민간위원 2011 ~ 2013 포스코 사외이사 2009 ~ 現 ㈜휴맥스홀딩스 대표이사 2017 ~ 現 네이버㈜ 이사회 의장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 영상 및 음향기기 제조 및 판매업 2. 가전제품 통신, 방송장비 및 부품 제조 및 판매업 3. 전자 부품 제조 및 판매업 4. 자동차 부품 및 내장품 제조 및 판매업 5. 컴퓨터 및 주변 장치 제조 및 판매업 6. 소프트웨어 개발 및 공급업 7. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 8. 컴퓨터 및 사무용 기계, 장비 임대업 9. 전기 및 통신 공사업 10. 통신 판매업 11. 전기, 전자공학 등 공학연구개발업 12. 주형 및 금형 제조 및 판매업 13. 기타 정보 서비스업 14. 부동산 임대업 15. 주차장 운영업 16. 위 각호에 해당하는 수출입업 17. 위 각호에 부대되는 사업일체 |
휴맥스오토모티브 합병 및 사업확대에 따른 사업목적 변경 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - 전자장비 개발 시스템 제조 및 판매업 - 영상 처리 시스템 제조 및 판매업 (문서인식용 스캐너 등) |
사업목적 명확화 | |