주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-21 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 242, 본점 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임 보고 ④ 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 최기원 신규 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최기원 | 1972-01 | 3년 | 신규선임 | - CJ제일제당 제약사업부문 해외영업팀 차장 - CJ제일제당 제약사업부문 전략팀 부장 - CJ헬스케어 사업기획팀 팀장 - (현) 주식회사 큐리언트 부사장 |