주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 용산구 효창동 255 백범김구기념관 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제11기 정기주주총회 가.보고사항 - 감사보고, 영업보고 나.결의사항 - 제1호 의안 : 제11기(2010.01.01~2010.12.31) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 * 현금배당 (보통주 700원) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 최용준 선임의 건) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근 감사 이규성 선임의 건) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 결의사항 | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최용준 | 1972-06-18 | 2년 | 신규선임 | □ 現(주)인포바인 상무이사 | (주)인포바인 비등기이사 | 대학교 (학사) |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이규성 | 1972-10-04 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | □사법연수원 제36기 수료 □現 서울특별 시, 중소기업 중앙회 자문 변호사 |
□ 現 법무법인(유) 에이펙스 소속 변호사 | 대학원(석사) | 대한민국 |