주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 용산구 효창동 255 백범김구기념관 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제12기 정기주주총회 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 나. 결의사항 - 제1호 의안:제12기(2011.01.01~2011.12.31) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 * 현금배당(보통주 750원) - 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호 의안:사내이사 권성준 재선임의 건 제3-2호 의안:기타비상무이사 현종건 재선임의 건 - 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 결의사항 | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권성준 | 1971-05-25 | 3년 | 재선임 | 한미캐피탈 | (주)인포바인 대표이사 | 고려대학교 경영학 석사 |
대한민국 |
| 현종건 | 1953-12-25 | 3년 | 재선임 | KT (주)데이콤 |
(주)인포바인 이 사 | 연세대 최고경영자 과정 수료 | 대한민국 |