주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 대흥로 20길 28(대흥동, 마포아트센터 플레이맥 3층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제14기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 810원/주) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(비상근 1명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김재수 | 1975-01-09 | 3 | 신규선임 | □고려대정보보호대학원 석사과정 수료 □ 現 (주)인포바인 기술연구소장 |
□ 現 (주)인포바인 기술연구소장 | 대학원 석사과정 수료 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이규성 | 1972-10-04 | 3 | 재선임 | 비상근 | □ 서울대 법과대학 (학사) □ 서울대 법과대학원 (석사) □ 사법연수원 제36기 수료 |
□ 現 법무법인 정세 소속변호사 | 대학원(석사) | 대한민국 |