주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 대흥로 20길 28(대흥동, 마포아트센터 아트홀맥) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 -감사보고 -영업보고 -재무제표보고 2.결의사항 제1호의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 이사보수 한도 승인의 건 제4호의안: 감사보수 한도 승인의 건 [주주제안] 제5호의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 제15기 재무제표는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제53조 제6항에 따라 이사회 결의로 승인하였으며, 해당 내용을 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 동 재무제표는 감사의 동의를 얻었으며, 외부감사인의 감사의견은 '적정' 입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권성준 | 1971-05 | 3 | 재선임 | - 고려대 경영학 석사 - 現(주)인포바인 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원호연 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | - Wharton School of Business, University of Pennsylvania, MBA - 現 Locus Capital Partners 전무 |