주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 서강로 60 유니세프빌딩 3층 피스센터 대강당(창전동) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 -감사보고 -영업보고 -제18기 재무제표(연결 및 별도)보고 2.결의사항 제1호의안: 이사 선임의 건(사내이사 권성준) 제2호의안: 감사 선임의 건(비상근 이규성) 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의 2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제53조 제6항에 따라 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 적정의견과 감사 동의가 있었으므로 제18기 재무제표(연결 및 별도)를 이사회 결의로 승인하였으며, 해당 내용을 정기주주총회에 보고할 예정입니다.(재무제표 승인 이사회 결의일 : 2018년 3월 7일) | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권성준 | 1971-05 | 3 | 재선임 | - 고려대 정경대학 - 現 (주)인포바인 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규성 | 1972-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 서울대 법과대학(학사) - 서울대 법과대학원(석사) - 사법연수원 제36기 수료 - 現 법무법인 정세 소속 변호사 |