주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-30 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 보정동 418번지 대한생명 연수원 신용관 1층 대강의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 영업보고 및 감사보고 2.부의안건 -제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 현금배당의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 사내이사 장현국 선임의 건 -제3-2호 의안 : 사내이사 함준호 선임의 건 -제3-3호 의안 : 사내이사 김근욱 선임의 건 -제3-4호 의안 : 사내이사 김광수 선임의 건 -제3-5호 의안 : 사내이사 김명수 선임의 건 -제4호 의안 : 감사 선임의 건 -제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장현국 | 1963-07-17 | 3 | 재선임 | 삼성전자 | 우리넷 대표이사 | 연세대학교 전자공학 졸 | 대한민국 |
| 함준호 | 1966-12-08 | 3 | 신규선임 | 한화케미칼 | 서우하이터치 대표이사 | 고려대 통계학 졸 | 대한민국 |
| 김근욱 | 1969-05-13 | 3 | 신규선임 | 삼성투신운용 | 엘앤에스벤처캐피탈이사 | 고려대 이학석사 | 대한민국 |
| 김광수 | 1966-08-09 | 3 | 재선임 | 삼성전자 | 우리넷 연구소장 | 한양대 전자통신학과 졸 | 대한민국 |
| 김명수 | 1965-04-05 | 3 | 재선임 | 삼성전자 | 우리넷 관리이사 | 고려대 전자전산 졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송희섭 | 1962-08-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | -대전지방법원 판사 -대전지방법원 천안지원판사 -수원지방법원판사 -서울중앙지방법원판사 -서울북부지방법원판사 |
법무법인 우면 고문변호사 | 연세대학교 법과대학 법학과 졸 | 대한민국 |