정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 40,421 | -매출액 | 39,902 | |
| -부채총계 | 9,702 | -영업이익 | 3,758 | |
| -자본금 | 3,080 | -당기순이익 | 3,821 | |
| -자본총계 | 30,719 | *주당순이익(원) | 624 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 100 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 616,000,000 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 2.3 | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근 사내이사 1명 재 선임 사외이사 2명 신규 선임 감사 1명 신규 선임(비상근) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 안건 : 제12기 재무제표(2011.1.1 ~2011.12.31) 승인의 건 -> 원안대로 승인, 가결 제2호 안건 : 현금 배당의 건 -> 원안대로 승인, 가결 제3호 안건 : 이사 선임의 건 제3-1호 안건 :사내이사 장현국 선임의 건 -> 원안대로 승인, 가결 제3-2호 안건 :사내이사 함준호 선임의 건 -> 사외이사 함준호로 변경 승인, 가결 제3-3호 안건 :사내이사 김근욱 선임의 건 -> 사외이사 김근욱으로 변경 승인, 가결 제3-4호 안건 :사내이사 김광수 선임의 건 -> 후보사퇴, 철회 제3-5호 안건 :사내이사 김명수 선임의 건 -> 후보사퇴, 철회 제4호 안건 : 감사 송희섭(비상근)선임의 건 -> 원안대로 승인, 가결 제5호 안건 : 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인, 가결 제6호 안건 : 감사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인, 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-30 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2012년3월15일 주주총회소집 결의 | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장현국 | 1963-07-17 | 3 | 재선임 | 삼성전자 | 우리넷 대표이사 | 연세대학교 전자공학 졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 함준호 | 1960-12-08 | 3 | 신규선임 | 한화케미칼 | 서우하이터치 대표이사 | 고려대학교 통계학과 졸 | 대한민국 |
| 김근욱 | 1969-05-13 | 3 | 신규선임 | 삼성투신운용 | 엘앤에스 벤처캐피탈 이사 | 고려대학교 이학 석사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송희섭 | 1962-08-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | -제29회 사법시험합격 -대전지방법원 판사 -수원지방법원 판사 -서울중앙지방법원 판사 -서울북부지방법원 판사 |
법무법인 우면 고문변호사 | 연세대학교 법학과 졸 | 대한민국 |