주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 보정동 418번지 한화생명 연수원 1층 대강의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 보고사항 감사보고 및 영업보고 □ 부의안건 제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 현금 배당의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 김근욱 사임 제3-2호 의안 : 사외이사 조휘수 선임 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조휘수 | 1955-12-03 | 3년 | 신규선임 | 안권회계법인 | 공인회계사 | 연세대학교 경영대학원 수료 | 대한민국 |