주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 353(관양동) 본사 사옥 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 보고사항 영업보고 및 감사보고 □ 부의안건 제1호 의안:제18기 재무제표 (2017.01.01 ~2017.12.31)승인의 건 제2호 의안:현금 배당(1주/150원)의 건 제3호 의안:사내이사(상근) 김상철 선임의 건 제4호 의안:이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안:감사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안:임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2017-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2018-02-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2018-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상철 | 1971-04 | 3 | 신규선임 | 전) 고려대학교 법학연구원 현) (주)우리넷 경영지원본부장 |