주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-05-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 353(관양동) 본사 사옥 2층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 부의안건 제1호 의안:정관 변경의 건 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 유의진 선임의 건 제2-2호 의안:기타비상무이사 박희덕 선임의 건 제2-3호 의안:기타비상무이사 박한재 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-04-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제1호 의안 : 정관 변경의 건은 현재 미확정 되어 구체적인 내용은 소집공고에 공시예정. |
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| ※관련공시 | 2018-04-16 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유의진 | 1955-08 | 3 | 신규선임 | 전) 삼성디스플레이 AMOLED 사업팀 사업팀장 현) 자이테크놀러지 회장 |
| 박희덕 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | 전) 트랜스링크 캐피탈코리아 대표이사 현) 세마트랜스링크인베스트먼트(주) 대표이사 |
| 박한재 | 1957-02 | 3 | 신규선임 | 전) 과학기술인공제회 본부장 현) 세마트랜스링크인베스트먼트(주) 감사 |