주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 130-1 씨유메디칼시스템 본사 1층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호:제19기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호:정관 일부 변경의 건 제3호:이사 선임의 건(사내이사2명,사외이사1명) 제 3-1호 : 사내이사 나학록 제 3-2호 : 사내이사 윤정환 제 3-3호 : 사외이사 김종영 제4호:감사 선임의 건(감사 차운영) 제5호:이사 보수한도 승인의 건 제6호:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1.당사는 이번 정기주주총회에서 상법 제368조의4 제1항에 따른 전자투표제도 도입을 결의함에 따라 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나학록 | 1963-02 | 3 | 재선임 | 現 씨유메디칼시스템 대표이사 現 헬스웰메디칼 대표이사 |
| 윤정환 | 1975-01 | 3 | 신규선임 | 現 씨유메디칼시스템 재무총괄본부장 前 씨유메디칼시스템 경영관리본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종영 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | 現 이파이브전자 대표이사 前 세창세미콘 대표이사 |
이파이브전자 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차운영 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現 영일세무법인 대표이사 前 성신회계법인 회계사 |