주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 13-1 본사 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 제1호: 감사보고의 건 제2호: 영업보고의 건 나. 부의안건 제1호: 제13기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호: 이사 선임의 건 (사외이사 재선임) 제3호: 이사 보수한도 승인의 건 제4호: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박영선 | 1965-03-12 | 3년 | 재선임 | -대우자동차 기술연구소 선임연구원 -안산공과대학 기계과 교수 |
(주)디메카 기술이사 | 한양대학교 정밀기계공학 석사 졸 | 대한민국 |