정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 58,854 | - 매출액 | 19,153 | |
| - 부채총계 | 20,522 | - 영업이익 | 357 | ||
| - 자본금 | 3,307 | - 당기순이익 | 326 | ||
| - 자본총계 | 38,332 | *주당순이익(원) | 52 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 64,246 | - 매출액 | 23,673 | |
| - 부채총계 | 23,947 | - 영업이익 | 58 | ||
| - 자본금 | 3,307 | - 당기순이익 | 185 | ||
| - 자본총계 | 40,299 | *주당순이익(원) | 30 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임(상근) 사외이사 1명 재선임(비상근) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안: 제13기 재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 →원안대로 가결 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-25 주주총회소집공고 2014-03-25 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 나학록 | 1963-02-18 | 3년 | 재선임 | -(주)바이오시스 이사 -의료기기정책연구원장 |
(주)씨유메디칼시스템 대표이사 | -한양대학교 전자공학과 졸업 -강원대학교 컴퓨터공학 석사 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박영선 | 1965-03-12 | 3년 | 재선임 | -대우자동차 기술연구소 선임연구원 -안산공과대학 기계과 교수 |
(주)디메카 기술이사 | 한양대학교 기계설계학 박사 | 대한민국 |