주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 130-1 본사 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 제1호: 감사보고의 건 - 제2호: 영업보고의 건 나. 부의안건 - 제1호: 제14기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호: 이사 선임의 건(상근이사 1명) 제2-1호: 사내이사 최성환 재선임의 건 - 제3호: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2014-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성환 | 1971-08 | 3 | 재선임 | 現 (주)씨유메디칼시스템 연구소장 강원대 컴퓨터공학과 박사 |